Сельское хозяйство в Японии
В России 16-го октября Центральным банком лишены права заниматься банковской деятельностью очередные две кредитные организации. Разговор идет о банковских организациях «Пурпе» а также «Кредитбанке».
Основной причиной такого события называется невыполнение организациями требований законов по борьбе с незаконным движением денежных средств. В частности «Кредитбанк» не осуществлял в установленные сроки передачу данных по операциям, нуждающихся в обязательном контроле, а представители банка «Пурпе» игнорировали требования по идентификации собственных клиентов.
В надзорном органе поясняют, что руководство банков в течение очень длительного времени не делало ничего, чтобы привести внутренние правила действия к стандартам законодательства.
Стоит отметить — сейчас под следствие попал крупнейший член акционеров организации «Пурпе» Алексей Евдокимов, на него повешано обвинение в пособничестве незаконным действиям в особо крупных масштабах, где разговор идет о рублях в сотни миллионов.
Известно, что оба банка страховали вклады людей, поэтому их клиенты получат причитающиеся по законодательству выплаты.
Читайте также
